艾華集團第三季度凈利1.25億，增長37.25%

2021-11-18 08:54:41 來源：挖貝網(wǎng)

11月17日，艾華集團(603989)于2021年11月16日召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》《關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》和《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨選舉公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。于2021年11月5日召開職工代表大會，選舉產(chǎn)生職工代表監(jiān)事，完成了董事會、監(jiān)事會的換屆選舉工作。

公司在2021年第一次臨時股東大會結(jié)束后召開第五屆董事會第一次會議及第五屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第五屆董事會專門委員會委員及主任委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》和《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會主席的議案》，完成了公司董事長、副董事長、董事會各專門委員會委員及主任委員、監(jiān)事會主席的選舉以及公司高級管理人員、證券事務(wù)代表的聘任?，F(xiàn)將公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的具體情況公告如下：

第五屆董事會及專門委員會組成情況：

公司第五屆董事會成員共7人：董事艾立華、董事王安安、董事艾亮、董事陳晨、獨立董事肖海軍、獨立董事鄧中華、獨立董事黃森;其中艾立華為董事長，王安安為副董事長

公司第五屆董事會各專門委員會委員及主任委員：

董事會戰(zhàn)略委員會：主任委員：董事艾立華;委員：董事王安安、董事艾亮、獨立董事肖海軍、獨立董事鄧中華、獨立董事黃森

董事會提名委員會：主任委員：獨立董事肖海軍;委員：董事艾立華、董事王安安、獨立董事鄧中華、獨立董事黃森

董事會審計委員：主任委員：獨立董事鄧中華;委員：董事王安安、獨立董事肖海軍

董事會薪酬與考核委員會：主任委員：獨立董事黃森;委員：董事王安安、董事艾亮、獨立董事肖海軍、獨立董事鄧中華

第六屆監(jiān)事會組成情況：公司第五屆監(jiān)事會成員共3人：非職工代表監(jiān)事趙新國、非職工代表監(jiān)事許雷冰、職工代表監(jiān)事夏鳳琴;其中趙新國為監(jiān)事會主席。

公司高級管理人員及證券事務(wù)代表情況：艾亮為公司總經(jīng)理;陳晨、Stanley Shoakan Woo為公司副總經(jīng)理;吳松青為公司財務(wù)總監(jiān);艾燕為公司董事會秘書;楊湘為公司證券事務(wù)代表。上述人員任期與第五屆董事會任期一致。其中，艾燕、楊湘均已取得董事會秘書資格證書，任職資格均符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定。